Заполните, что есть — проверяется любое сочетание полей. Чем больше данных, тем точнее проверка.
История проверок
Чёрный список
Совпадение по счёту, ИНН, домену, телефону или почте останавливает проверку.
Добавить контрагента
Заполните, что есть — реквизиты свяжутся в одну карточку:
Массовая загрузка — CSV. Первая строка — заголовок с именами колонок
(рс, инн, огрн, домен, телефон, email, название, причина — в любом порядке и наборе).
Каждая следующая строка — один контрагент: заполненные поля свяжутся в одну карточку,
пустые ячейки пропускаются. У разных строк может быть разный набор полей — заголовок задаёт, что где.
В списке
Обратная связь
Сообщите об ошибке или предложении — увидит администратор.
Мониторинг
Ошибки источников
Пользователи
Журнал входов
Отзывы пользователей
Как работает проверка
1
Вводите, что есть Вы
ИНН или ОГРН · сайт · телефон · почта · счёт файлом · карточка контрагента. Чем больше данных — тем точнее.
2
Достраиваем досье Система
Из одной зацепки находим остальное: телефон → сайт → ИНН → реестр.
3
Проверяем по источникам Система
Реестры · банк · сайт · чёрные списки · платформа ЦБ «Знай своего клиента» · долги · смена руководства · репутация в Яндексе и Google.
Госреестры и ФНСDaData (ЕГРЮЛ/ЕГРИП, банк по БИК) · Checko (РНП ФАС, санкции, дисквалификация, массовые директор/учредитель/адрес, реестр МСП, госконтракты 44/223-ФЗ, связи руководителя, карточка ЕГРИП: спецрежим налогообложения ИП, лицензии, товарные знаки) · открытые данные ФНС (налоговый долг, численность, нарушения) · реестр обеспечительных мер ФНС (залог/арест имущества — работает и по ИП) · приостановка операций по счетам (решения ФНС по ст. 76 НК) — по данным Checko: факт действующей блокировки и дата последнего решения · реестр нелегальной занятости Роструда · ФНС НПД (самозанятый) · платформа ЦБ «Знай своего клиента» (группа риска по 115-ФЗ)
Суды, долги, банкротствоФССП (исполнительные производства юрлиц, включая взыскания налогов; по ИП публичные источники производства по ИНН не отдают — помечаем честно) · Картотека арбитражных дел kad.arbitr · Федресурс / ЕФРСБ (банкротство юрлица и директора-физлица; намерение о банкротстве — ранний сигнал за ≥15 дней до подачи) · ГИР БО (бухотчётность: выручка, активы)
Сайт и доменсам сайт (реквизиты, способ оплаты) · Web Archive (Wayback, история сайта) · фишинг-фиды (Phishing.Database, blocklistproject) · список ЦБ (warning list)
Репутация и ИИЯндекс и Google (через XMLStock) — упоминания и жалобы · Claude (Anthropic) — оценка репутации, сверка ОКВЭД, распознавание счёта · база одноразовых e-mail · проверка телефона на скам/спам (IPQualityScore)
4
Светофор Система
чисто · уточните · опасно. Красный — только по доказанному факту, мелочи не краснят. Суммы (налоговый долг, иски, производства) взвешиваются относительно масштаба компании: недоимка в пару процентов годовой выручки — жёлтый, а не стоп-фактор. Данные ФНС о недоимке квартальные и не учитывают погашение, поэтому до красного их поднимает только свежее подтверждение — обеспечительные меры, блокировка счёта или «красная» группа ЦБ. Если сравнить не с чем (у бюджетных учреждений и банков нет отчётности в ГИР БО), долг у приставов до 100 тыс. ₽ показываем справочно: это штрафы и пошлины, а не неплатёжеспособность. Название получателя сверяем и с полным, и с сокращённым именем из ЕГРЮЛ; если по ИНН значится совсем другая организация или ИП — жёлтый: либо ошибка в ИНН, либо подмена реквизитов.
5
Сверяете сами Вы
Сверьте реквизиты. Сервис — помощник, а не страховка.
6
Что остаётся в системе Система
Введённые реквизиты, отчёт и сам загруженный счёт сохраняются в Истории: файл доступен по скрепке 📎 и виден только автору проверки (и администратору). Удалили запись — файл удаляется вместе с ней.
Проверяем контрагента…
Начинаю проверку…
Видео-инструкция
Проверка контрагента
Введите логин и пароль. Доступ выдаёт администратор.