Проверка контрагента

Заполняйте только то, что есть — проверяется любое сочетание полей. Чем больше данных, тем полнее проверка и сверка их между собой.

Варианты

• Только ИНН — юрлицо/ИП, реестры и стоп-листы (РНП ФАС, санкции, ЦБ), финансы, долги и банкротство, репутация в интернете.
• Только сайт продавца — возраст домена, SSL, чёрные списки ЦБ и фишинга, реквизиты и способ оплаты на сайте, репутация.
• Только телефон — по номеру находим сайт продавца (подтверждая номер прямо на странице), затем ИНН и весь набор проверок.
• Только название — если в ЕГРЮЛ единственное совпадение, находим ИНН и проверяем как по ИНН.
• Реквизиты счёта (ИНН + расчётный счёт + БИК) — контрольные суммы, признак счёта физлица, проверка банка по БИК.
• Загрузить счёт (PDF или фото) — реквизиты и QR-код СБП распознаются автоматически; Claude отметит подозрительное в счёте (получатель ≠ поставщик, срочность, «новые реквизиты»).
• Загрузить письмо (.eml) — проверка подлинности отправителя (SPF/DKIM/DMARC) и подмены реквизитов (BEC) + реквизиты из вложения.
• Всё вместе — самая полная проверка со сверкой: совпадают ли ИНН и наименование в счёте, на сайте и в ЕГРЮЛ.

Минимум для пользы — ИНН, либо сайт, либо реквизиты счёта (ИНН + р/с + БИК).